公告日期：2023-09-27

深圳石化工业集团股份有限公司



章程



二〇二三年九月





目 录





第一章总则......1

第二章经营宗旨和范围......1

第三章股份......2



第一节股份发行......2



第二节股份增减和回购......3



第三节股份转让......4

第四章股东和股东大会......4



第一节股东......4



第二节股东大会的一般规定......7



第三节股东大会的召集......8



第四节股东大会的提案与通知......10



第五节股东大会的召开......11



第六节股东大会的表决和决议......13

第五章董事会......17



第一节董事......17



第二节董事会......19

第六章总经理及其他高级管理人员...... 24

第七章监事会......26



第一节监事......26



第二节监事会......26

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 28



第一节财务会计制度......28



第二节会计师事务所的聘任......30

第九章通知和公告......30

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31



第一节合并、分立、增资和减资......31



第二节解散和清算......32

第十一章修改章程......34

第十二章附则......34



深圳石化工业集团股份有限



公司章程



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定， 制订本章程。

第二条 公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立

的股份有限公司（以下简称“公司”），并已对照《公司法》进行了规范并依

法履行重新登记手续。



公司经深圳市人民政府深府办复[1991]第909号文批准，以公开募集方式设

立。



公司于1991年11月29日和1992年4月8日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 38,500,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 23,500,000 股，向境外投资人发行以港币认购并且在境内上市的境内上市外资股15,000,000 股，公司股票于1992年5月6日

在深圳证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：深圳石化工业集团股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市福田区深南中路新城大厦西座第3层303，邮政编

码 518027。

第五条 公司注册资本为人民币30,335.5万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财

务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司的经营宗旨：合法合规发展业务，为全体股东谋求最大利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：兴办各类业务；对外投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第三章 股份



第一节 股份发行



第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当……
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