水仙B3:2024年第一次临时股东大会决议公告
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2024-04-23 20:15:15
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公告日期:2024-04-23


公告编号:2024-006

证券代码:400008\420008 证券简称:水仙 A3\B3 主办券商:申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人: 董事长张晟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《上海水仙电器股份有限公司章程》的规定,会议合法有效
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的
股份 82,894,020 股,占公司股份总数的 35.07% 。有表决权的 A 股股份总数
82,894,020 股,占公司股份总额 35.07%,持有表决权的 B 股股份总数 0 股,占
公司股份总额 0%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届改选的议案》


公告编号:2024-006

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,894,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:


(二)审议通过《监事会换届改选的议案》
1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第十届监事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2024-004。
2. 议案表决结果:

同意股数 82,894,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:


三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。


公告编号:2024-006

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

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