公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-023

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\B3 主办券商：申万宏源

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上海水仙电器股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会及
高级管理人员任期将于 2023 年 11 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事
会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作将适当延期，任期也相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营工作，在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事以及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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