公告日期:2023-04-25
证券代码:400008\420008证券简称:水仙 A5\水仙 B5 主办券商:申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:在线
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:张晟
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度经营情况和 2023 年度工作要点》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况和 2023 年度工作要点并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,661,068.50 元,上年度未
分 配 利 润 为 -566,493,056.55 元 , 公 司 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为
-569,154,125.05 元。因此,公司 2022 年度不分配股利,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订《公司章程》公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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