公告日期：2024-12-19

广东超华科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月修订

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
经广东省人民政府办公厅 2004 年 9 月 6 日下发之“粤办函[2004]313 号”《关于同意
变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，公司由广东超华企业集团有限公司整体变更设立。

公 司 在 广 东 省 梅 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
9144140071926025X7。

第三条 公司于 2009 年 8 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,200 万股，于【2009 年 9 月 3 日】在深圳证券交易所上市。 公司股票从
深圳证券交易所终止上市并摘牌后进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（即“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称： 中文：广东超华科技股份有限公司

英文：Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号。邮政编码：514700。

第六条 公司注册资本为人民币 93,164.3744 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围


第十二条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，不断以创新
的技术研制、生产铜箔、覆铜板等电子基材和印制电路板，持续提高产品和服务质量，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益，最大限度地保障全体股东的合法权益，使股东获得最大的经济回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层
及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资、企业管理咨询（信息咨询、企业营销策划等）；动产与不动产、有形与无形资产租赁服务、酒店及物业管理、文化体育（以工商登记为准）。

第三章 股 份

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