公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-007

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

关于董事、监事换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 9 日审议并通过：

（1）提名刘年新先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 321,620,366 股，不是失信联合惩戒对象。

（2）提名颜军生先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（3）提名叶春江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（4）提名徐玉竹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 990,000 股，不是失信联合惩戒对象。

（5）提名王全国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 1,815,250 股，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2024

公告编号：2024-007

年 9 月 9 日审议并通过：

（1）提名彭兴龙先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 200,000 股，不是失信联合惩戒对象。

（2）提名刘万涛先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 60,000 股，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议
于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

（1）提名邓亚平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 250,000 股，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

1、董事候选人简历如下：

（1）刘年新，男，1956 年 9 月生，研究生学历，高级室内建筑师、高级环境艺术
设计师、英国皇家特许建造师，荣获“全国建筑装饰行业杰出成就企业家”、“深圳质量十大领袖”、“献礼特区 40 年致敬品牌 40 人”、“深圳质量建设功勋人物”等称号，2008年被中国建筑装饰协会评为改革开放 30 年建筑装饰行业发展突出贡献企业家。1989 年至今历任公司副总经理、总经理、董事长。

（2）颜军生，男，1970 年 12 月生，研究生学历，美国波士顿大学国际金融与投
资评估博士，会计师。曾任西藏珠峰摩托车工业股份有限公司财务总监，负责该公司国内主板上市的财务工作，后任职于深圳观澜湖体育实业股份有限公司，负责该公司上市工作。2024 年 9 月加入本公司，现任公司董事长助理。

（3）叶春江，男，1991 年 10 月生，研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任
北京市（广州）金杜律师事务所律师，在职期间作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司等多个 IPO 项目负责人，对于日常法律服务、股权架构调整与股权交易、股权激励等领域具有丰富的实务经验。2024 年 9 月加入本公司，现任公司董事长助理。

（4）徐玉竹，女，1974 年 8 月生，本科学历，高级人力资源管理师。1996 年 5

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