公告日期：2024-11-29

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴德斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数137,853,151 股，占公司有效表决权股份总数的 36.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理及财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司股东大会议事规则进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司监事会议事规则进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提前换届选举公司董事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第七届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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