公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-028

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2. 会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮箱方式发出
5. 会议主持人：朱明章

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张晓红为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选

公告编号：2024-028

举职工张晓红女士为第七届监事会职工代表监事候选人（简历详见附件），任期3 年。

2. 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况:本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《三盛智慧教育科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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