公告日期：2024-11-11

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第
五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，此次股东会将无法提 供网络投票服务。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400228 R 三盛 1 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师
（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将 根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股 东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容 以市场监督管理部门登记备案为准。
（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将
根据《公司法》及《公司章程》对公司股东大会议事规则进行相应修订。
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将 根据《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则进行相应修订。
（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将 根据《公司法》及《公司章程》对公司监事会议事规则进行相应修订。
（五）审议《关于提前换届选举公司董事会的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公 司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 第六届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名戴 克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第六届董事会董事 候选人（简历详见附件），任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于提前换届选举公司监事会的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公 司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司监事会拟提名李卫东先生、龚华春女士为第七届监事会非职工监事候选人， 任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消 公司董事会成员薪酬及津贴。

（八）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消 公司监事会成员薪酬及津贴。
上述议案存在特别决议……
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