公告日期：2024-11-11

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以邮箱方式发出
5.会议主持人：董事长戴德斌

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国 公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将
根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股 东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容 以市场监督管理部门登记备案为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司虽已退市，但仍有超过 70%的股权属于公众或其他股东，正在被证监会立案审核的大股东，公然置其他股东利益于不顾，在未归还占用资金之前，把所有董事更换成自己人，于法于理都不对。作为董事及重要股东的代表，本人强烈反对本次会议的所有议题。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将 根据《公司法》及《公司章程》对公司股东大会议事规则进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司虽已退市，但仍有超过 70%的股权属于公众或其他股东，正在被证监会立案审核的大股东，公然置其他股东利益于不顾，在未归还占用资金之前，把所有董事更换成自己人，于法于理都不对。作为董事及重要股东的代表，本人强烈反对本次会议的所有议题。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将 根据《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则进行相应修订。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司虽已退市，但仍有超过 70%的股权属于公众或其他股东，正在被证监会立案审核的大股东，公然置其他股东利益于不顾，在未归还占用资金之前，把所有董事更换成自己人，于法于理都不对。作为董事及重要股东的代表，本人强烈反对本次会议的所有议题。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，对公司内部管理机构进行调整。

取消原有公司内部管理机构，设置资产运营部、督察审计部、综合管理部， 各部门设置总监一人、副总监若干。同时授权总经理拟订公司内部管理机构设 置的具体方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司虽已退市，但仍有超过 70%的股权属于公众或其他股东，正在被证监会立案审核的大股东，公然置其他股东利益于不顾，在未归还占用资金之前，把所有董事更换成自己人，于法于理都不对。作为董事及重要股东的代表，本人强烈反对本次会议的所有议题。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提前换届选举公司董事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况……
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