公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-086

证券代码：400220 证券简称：同达 3 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司董事长专题会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年12 月 31 日召开的第十届董事会 2024 年第四次临时董事会审议
通过了《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海同达创业投资股份有限公司

董事长专题会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司内部控制制度，规范董事长专题会的议事程序，
提高民主决策、科学决策水平，防范经营决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海同达创业投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海同达创业投资股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规定，结合公司经营管理的实际情况，特制定本议事规则。

第二条 董事长专题会是根据《公司章程》的规定和董事会对董事长的经营
管理授权，专题研究和决策授权范围内的经营管理事项的工作会议。

第三条 董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，应符合相关法律法
规、《公司章程》的规定，且不得超越董事长职权范围和董事会授权范围。董事会行使的法定职权、需提请股东会决议的事项不可授权。

第二章 议事内容


公告编号：2024-086

第四条 董事长专题会在董事会授权范围内研究决定以下事项：

（一）董事会授权董事长及经营层决策的事项；

（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交专题会议研究的其他重要事项；

（四）公司对外担保以外的未达董事会审议标准的经营交易事项。

第三章 议事程序

第五条 董事长专题会由董事长召集、主持，且参会人员不得少于三人（含
授权委托）。

第六条 参会人员为公司董事长、经营班子相关成员。董事长可根据议题需
要邀请公司董事会成员参会。

第七条 会议可以现场或通讯方式召开。

第八条 董事长确定召开董事长专题会的时间，办公室原则上应在会前 3
个工作日通知参会人员。遇特殊情况时，经董事长同意可就紧急议题临时召开会议。

第九条 董事长专题会成员因故不能出席会议，可委托他人代为出席并行使
表决权。

第十条 董事长专题会议决程序:

（一）主持人宣布出席会议人数和会议议题;

（二）根据议程由主办部门汇报议题;

（三）与会人员针对议题发表意见;

（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明;

（五）作出会议决定。

第十一条 董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主集中制、集体决
策。参会人员应以认真负责的态度充分发表意见，参与议题的讨论。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。

第十二条 董事长专题会所议事项应做到有议有决，并经参会人员过半数通
过方为有效，出席会议人员须在会议决议上签字。

第十三条 参会人员如有不同意见，允许保留。如遇明显意见分歧，且交换
意见后仍无法形成有效决议，应将所议事项提请董事会审议。


公告编号：2024-086

第十四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动
回避，并将该事项提交董事会或股东会作出决定。当会议决策事项与其他参会人员有关联关系的，相关参会人员应主动申明并回避表决。

第十五条 董事长专题会决议以《董事长专题会议纪要》的形式落实执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当按规定重新履行决策程序。

第十六条 董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。