公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-140

证券代码：400208 证券简称：贵人鸟 3 主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2．会议召开地点：上海市闵行区竹园路 559 号 9 幢 9 层

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 80 人，持有表决权的股份数503,956,315 股，占公司有表决权股份总数的 32.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 124,295,415 股，占公司有表决权股份总数的 7.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司律师出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》


公告编号：2024-140

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司变更
2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-132）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 502,450,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,505,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于预
计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-133）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 502,258,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数数 1,697,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于变更公司名称暨证券简称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司拟变更
公司名称和证券简称及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-134）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 502,450,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数 1,505,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于解除租赁合同的议案》


公告编号：2024-140

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于调
整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-135）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,164,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 1,640,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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