公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-057

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场
加通讯表决方式召开，公司于 2024 年 7 月 26 日以书面通知方式向全体职工代表
发出会议通知，本次会议应到职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，本次会议的召开、召集、议案审议的程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席刘湘胜主持。

经出席会议的职工代表审议，本次会议作出决议如下：

（一）审议通过《选举钟选德先生担任公司监事会职工代表监事》议案。
1、议案内容：公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举钟选德先生为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第十一届监事会，任期三年，自 2024 年 8 月 2 日起至公司第十一届监
事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；放弃 0 票。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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