公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-029
证券代码:400194 证券简称:R 蓝盾 1 主办券商:广发证券
转债代码:404001 转债简称:蓝盾退债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以通讯表决的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 16 日以电话、邮件等
方式发出
5.会议主持人:董事刘波先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事3人(董事罗宇航及蔡镇顺未出席)。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
1.议案内容:
公告编号:2024-029
根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权,并经综合考虑,公司董事会决定将“蓝盾退债”的转股价格向下修正为 0.05 元/股。(特别提示:公司将在履行相应申请程序后披露《关于“蓝盾退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》,明确下修程序、生效时间等具体安排。)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权2票。
3.回避表决情况:
本议案所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《第五届董事会第三十二次(临时)会议决议》;
2.《2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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