公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-051
证券代码:400181 证券简称:R 紫晶 1 主办券商:中山证券
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日 以紧急事情为由,通信
方式发出
5.会议主持人:罗忠胜
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事林耿成因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于解除林耿成第四届监事会监事职务的议案》
1. 议案内容:
鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司
公告编号:2024-051
提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》,提请解除林耿成第四届监事会监事职务。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名罗东霞担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交的《关于提名非独立董事、监事候选人的函》,提名罗东霞女士担任公司第四届监事会监事,任期与第四届监事会任期相同,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
《关于提名非独立董事、监事候选人的函》
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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