公告日期：2024-09-23

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会......24

第六章 经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 38

第十章 合并、分立、解散、清算、增资和减资......39

第一节 合并或分立...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）108 号文和福建省对外经济贸易委员会闽外经贸（1993）资字 1043 号文批准设立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照的股份有限公司。营业执照的注册号/统一社会信用代码为 91310000734047094H。

第三条 公司于 1996 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字
[1996]285 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股。并于 1996
年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。公司股票于 2023 年 6 月 29 日在上海
证券交易所摘牌，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块（以下简称：“退市板块”）挂牌。

第四条 公司注册名称：运盛（成都）医疗科技股份有限公司

WINSAN (CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY

LIMITED(CO,LTD)

第五条 公司住所：四川省成都市武侯区星狮路 818 号；邮政编码：610000
第六条 公司注册资本为人民币 34101.0182 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长具体负责执行公司事务。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可依据本章程起
诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 经营宗旨：公司秉承“关爱人类健康”的理念，以科技为引领，以市场为……
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