公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-048

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：翁松林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法 规的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数83,481,628 股，占公司有表决权股份总数（已确权股份）的 24.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 501,700 股，占公司有表决权股份总数（已确权股份）的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，公司董事长翁松林现场出席本次会议，公
司副董事长冯少伟先生、董事兼总经理薛迪桦先生、董事张文女士、董事朱勇先

公告编号：2024-048

生因公务原因线上出席本次会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工代表监事邹越出席本次会议，监事谢
涛因公务原因线上出席本次会议，监事会主席刘煜因公务原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由公
司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）及 旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德 宏琳将另外为旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证反担保，并由公司以 持有的旌德宏琳 100%股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.40%；反对股数 501,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，不涉及关联股东，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信 息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.40%；反对股数 501,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%；弃权股数 0

公告编号：2024-048

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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