公告日期：2024-09-03

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 9 月 3 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下。（一）、修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 公司的法定代表人由代表
代表人。 公司执行公司事务的董事担任，公司
董事长具体负责执行公司事务。

第四十八条 本公司召开股东大 第四十八条 本公司召开股东大
会的地点为公司、公司的控股子公司 会的地点为公司、公司的控股子公司或分公司之注册地或经营地或者董事 或分公司之注册地或经营地或者董事会认为可以便于股东参加会议的其他 会认为可以便于股东参加会议的其他
地点。 地点。

股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司还将提供网络投票 议形式召开。
的方式为股东参加股东大会提供便

利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。

第四十九条 公司召开股东大会 删除

时将聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是
否符合法律、行政法规、相关股东大
会规则和本章程；

（二）出席会议人员的资格、召
集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结
果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问
题出具的法律意见。

第五十八条 股东大会的通知包 第五十八条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议 （一）会议的日期、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的


股权登记日； 股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。
表意见的，发布股东大会通知或补充 股权登记日与会议日期之间的间通知时将同时披露独立董事的意见及 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
理由。 日一旦确认，不得变更。

股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表决程
序。股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
股东大会召开当日上午 9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。

第六十八条 召集人和公司聘请 第六十八条 召集人将依据证券
的律师将依据证券登记结算机构提供 登记结算机构提供的股东名册共同对的股东名册共同对股东资格的合法性 股东资格的合法性进行验证，并登记进行验证……
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