公告日期：2024-06-04

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：翁松林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
153,402,558 股，占公司有表决权股份总数（已确权股份）的 45.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 70,422,630 股，占公司有表决权股份总数（已确权股份）的 20.73%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，公司董事长兼董事会秘书翁松林现场出席
本次会议，公司董事申西杰先生、独立董事刘正军先生因公务原因线上出席本次会议，董事金震宇先生、独立董事吴风云先生、独立董事王良成先生因公未出席本次会议。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，职工代表监事谢涛先生监事出席本次会，
监事刘煜先生、监事赵辉女士因公务原因线上出席本次会议；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理薛迪桦先生因公线上出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累计投票议案
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
议案表决结果：

普通股同意股数 112,486,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.33%；反对股数 858,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%；弃权股数 40,057,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.11%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第十一届董事会董事的议案

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举翁松林先生为 250,415,344 163.24% 是


公司第十一届董事

会董事的议案

选举薛迪桦先生为

1.02 公司第十一届董事 82,979,928 54.09% 是

会董事的议案

选举冯少伟先生为

1.03 公司第十一届董事 83,169,928 54.22% 是

会董事的议案

选举李睿涵先生为

1.04 公司第十一届董事 190,000 0.12% 否

会董事的议案

选举陶国俊先生为

1.05 公司第十一届董事 190,000 0.12% 否

会董事的议案

选举张文女士为公

1.06 司第十一届董事会 180,306,538 117.54% 是

董事的议案

选举朱勇先生为公

1.07 司第十一届董事会 167,899,862 109.45% 是

董事的议案

2.关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

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