公告日期:2024-06-03
公告编号:2024-030
证券代码:400170 证券简称:运盛 5 主办券商:金圆统一证券
运盛(成都)医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:翁松林
6.召开情况合法合规性说明:
根据公司章程规定,本次股东大会应聘请律师进行见证,但由于公司资金紧张,为了节约资金提升公司经营能力,本次股东大会未聘请律师出具法律意见书。
除增加网络投票导致本次股东大会股权登记日 2024年 5 月17日变更至 5月
27 日外,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,无需经有关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数84,361,228 股,占公司有表决权股份总数(已确权股份)的 24.83%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 1,381,300 股,占公司有表决权股份总数(已确权股份)的 0.41%。公司董
事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-030
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,公司董事长兼董事会秘书翁松林现场出席
本次会议,公司董事金震宇先生、董事申西杰先生、独立董事吴风云先生、独立董事刘正军先生因公务原因线上出席本次会议;独立董事王良成先生因公未出席本次会议。
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人,监事刘煜先生、监事赵辉女士,职工代表
监事谢涛先生因公务原因线上出席本次会议;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理薛迪桦先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求,编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,921,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.48%;反对股数 439,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,921,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.48%;反对股数 439,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-030
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,编制了《2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,921,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.48%;反对股数 439,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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