公告日期：2024-05-21

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案以及增加网络投票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月
17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

公司董事会办公室近日收到持有超过 3%股份的股东张文书面提交的《关于增加临
时提案的通知》，提请在 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司股东张文女士提议将《关于选举张文为第十一届董事会董事的议案》、《关于选
举朱勇为第十一届董事会董事的议案》增加至公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会审议。公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年第
二次临时股东大会增加临时提案的议案》，相关公告于 2024 年 5 月 21 日在指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露。

由于股东张文女士提案与原 2024 年第二次临时股东大会通知中议案 1 均为董事候
选人提名，故原议案 1 董事候选人如下：公司控股股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生
为公司第十一届董事会董事候选人；公司股东张文女士提名张文女士、朱勇先生为公司第十一届董事会董事候选人。董事候选人简历见后附附件。

议案 1、《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》审议事项为：

1.01《选举翁松林先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.02《选举薛迪桦先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.03《选举冯少伟先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.04《选举李睿涵先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.05《选举陶国俊先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.06《选举张文女士为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.07《选举朱勇先生为公司第十一届董事会董事的议案》。

本次换届选举现有董事候选人 7 名，应选举董事 5 名。根据公司章程及相关规定，
公司 2024 年第二次临时股东大会进行累积投票差额选举方式对第十一届董事进行选举。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 2024 年第二次临时股东大会增加网络投票方式的说明
（一）增加网络投票方式的说明

根据公司章程第四十六条规定：“本公司召开股东大会的地点为公司、公司的控股子公司或分公司之注册地或经营地或者董事会认为可以便于股东参加会议的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

公司已经向中国证券登记结算有限责任公司申请开通了股东大会网络投票方式。（二）网络投票方法

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：


本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 29 日 15：00 至 2024 年 5 月 31
日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上……
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