公告日期：2024-04-29

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现对 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘正军，男，1958 年生，中国国籍，本科学历，曾任万国证券投资银行部
经理、上海证券交易所经理、高级执行经理等职务。2020 年 5 月 15 日至今，任
能科科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今任公司独立董事。

吴风云，男，1971 年生，中国国籍，经济学博士，2016 年 9 月至今，任西
南交通大学经济管理学院副教授，硕士研究生导师。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

王良成，男，1979 年出生，中国国籍，厦门大学会计学博士，现任四川大学商学院副教授，硕士研究生导师。2016 年 11 月至今，任中国政府审计研究中心特约研究员；2017 年 5 月至今，任国家自然科学基金项目评审专家；2017 年6 月至今，任四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家；2021 年 3 月至今，任四川省学术和技术带头人后备人选；2021 年 12 月至今，任教育部学科评估专家。
历任成都市路桥工程股份有限公司、攀枝花秉扬科技股份有限公司、辽宁鼎际得石化股份有限公司、四川沃文特生物工程股份有限公司、四川饭扫光食品集团股份有限公司等公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司控股股东和持股 5%以上股东单位任职。公司独立董事的亲属均未在公司及下属子公司、公司控股股东及持股 5%以上股东单位担任任何职务。公司独立董事及其亲属未直接或间接持有公司股份，与公司、公司实际控制人、控股股东以及与公司存在利害关系的单位或个人均不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，独立董事积极参加股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大事项发表的意见，充分发挥专业优势对公司重大事项提出合理可行的建议。

（一）本年度出席会议情况

2023 年，公司共召开 4 次股东大会、8 次董事会、6 次董事会各专门委员会，
独立董事严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，亲自出席并审议每项议题，对公司重大事项发表独立意见，无否决议案情况。

参加董事会专 出席股东
参加董事会情况

独立董事 门委员会情况 大会情况

姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 应参加 出席 出席股东
次数 席次数 席次数 次数 次数 次数 大会次数

刘正军 8 8 0 0 5 5 3

吴风云 8 8 0 0 6 6 2

王良成 8 8 0 0 1 1 3


（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持和大力配合。我们通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们对公司以下重……
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