公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-051

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路 2 号（科技创业园）天座 11 层
3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王智飞先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

一、机构信息


公告编号：2024-051

1、基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人：郑鲁光

2023 年末合伙人数量 52 人，注册会计师人数 255 人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 75 人。

2023 年度经审计的收入总额 23,298.59 万元，审计业务收入 15,992.54 万
元，证券业务收入 6,467.64 万元。

2023 年上市公司审计客户家数 0 家，2023 年挂牌公司审计客户家数 91 家。
2、投资者保护能力。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 2,721.57 万元。职业保险累计赔偿限额 5,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师周历，项目质量控制复核人李敬东,

相关情况如下：

项目合伙人胡秀芳，2016 年 3 月 22 日成为注册会计师，2016 年 3 月开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 11 月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。近三年签署了 3 家挂牌公司审计报告；
签字注册会计师周历，2022 年 8 月 31 日成为注册会计师，2022 年 8 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 11 月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力，近三年未签署上市公司、挂牌公司审计报告；

项目质量控制复核人李敬东，2012 年成为注册会计师，2019 年开始从事上

公告编号：2024-051

市公司审计，2023 年开始在本所执业；具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用以行业标准和市场价格……
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