公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-032
证券代码:400166 证券简称:宜康 3 主办券商:万和证券
宜华健康医疗股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长林向东先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 http://www.neeq.com.cn 披露的相关公告。
公告编号:2024-032
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第九次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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