公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-014
证券代码：400155 证券简称：R 海医 1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2、会议召开方式：通讯表决方式

3、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出
4、召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十六次（临时）会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容详见《关于拟修改< 公司章程>的公告》。修改后的《公司章程》全文刊登在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：


不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股 东大会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事 会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对 外担保管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关 联交易管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
1、议案内容：

拟制订《公司信息披露事务管理制度》，废止原《公司信息披露事务管理 制度》。新制订的《公司信息披露事务管理制度》全文刊登在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容：

拟修改《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款，《公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。