公告日期:2024-05-22
证券代码:400146 证券简称:聚龙 5 主办券商:山西证券
聚龙股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:崔凯
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定,出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数127,794,329 股,占公司有表决权股份总数的 23.2563%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 21,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0040%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事冯永煊因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会候选人姜洋、监事会候选人曹文军列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2024 年的经营计划,考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持, 2023 年不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度报告全文及摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露的《聚龙股份关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 127,772,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9829%;反对股数 21,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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