公告日期:2024-03-14
公告编号:2024-004
证券代码:400133 证券简称:丹邦 3 主办券商:金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 3 日以邮件、微信方式
发出
5.会议主持人:钟强
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈林、蔡泽民、吴涤非因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更 2023 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于 2024 年 3 月 29 日,
在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议《拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第五十六会议决议》。
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
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