公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-021

证券代码：400132 证券简称：易见 3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长石金桥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数547,291,653股，占公司有表决权股份总数的48.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数218,000股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事4人，列席4人；


公告编号：2024-021

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟补选李小鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司补选李小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年 9 月
20 日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日
披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数547,113,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%； 反对股数178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 拟补选李小鹏先生 40,000 18.35 178,000 81.65 0 0%
为第九届董事会非

独立董事的议案

三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：崔仕强、李敏
（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司

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章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司 2024 年年第一次临时股东大会之法律意见书

易见供应链管理股份有限公司
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