公告日期：2024-05-28

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：义乌市通宝路 115 号新光圆成股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞江威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,293,213,530 股，占公司有表决权股份总数的 70.7418%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事王静婷因工作原因请假。


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,293,213,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,293,213,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年，公司实现营业总收入 92,792.10 万元，同比下降 10.58%，归属于
公司股东的净利润-20,818.41 万元，同比上升 90.64%。房地产业务实现营业收入43,389.11万元，同比下降27.51%。精密机械制造业务实现营业收入49,402.99万元,同比上升 12.5%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,293,213,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,293,213,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,293,213,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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