公告日期：2024-05-21

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 117 人，持有表决权的股份总数162,974,326 股，占公司有表决权股份总数的 37.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 113 人，持有表决权的股份总数 100,574,587 股，占公司有表决权股份总数的 22.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,510,823股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.40%；反对股数 122,239,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.01%；弃权股数 4,224,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%。
3.回避表决情况

无
（二）审议否决《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,510,823股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.40%；反对股数 122,239,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.01%；弃权股数 4,224,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数96,288,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.08%；反对股数 62,489,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.34%；弃权股数 4,196,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%。

其中，中小股东投票情况为：同意 36,511,424 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 35.38%；反对 62,489,343 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 60.55%；弃权 4,196,320 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.07%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数92,779,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.93%；反对股数 68,723,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.17%；弃权股数 1,47……
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