公告日期：2024-05-13

罗顿发展股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券简称：罗顿 5

证券代码：400128


罗顿发展股份有限公司

2023 年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项

1. 2023 年年度报告及其摘要

2. 2023 年度财务决算报告

3. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

4. 2023 年度董事会工作报告

5. 2023 年度监事会工作报告

6. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

7. 关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告

8. 关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告

9. 关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案

10. 关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案

11. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

12. 关于精简机构和人员的议案

13. 关于盘活酒店资产的议案
四、本次股东大会非审议事项

听取《独立董事 2023 年度述职报告》


一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法
行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2023 年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决
与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2024 年 5 月 20 日 14:30 前到浙江省杭州市西湖区西溪诚
园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-11 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-11 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京君合（杭州）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

主持人：董事长李庆

序号 会议议程 报告人

1 宣读股东大会议事规则及注意事项 吴帅

2 汇报《2023 年年度报告及其摘要》 沈林华

3 汇报《2023 年度财务决算报告》 沈林华

汇报《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

4 的议案》 沈林华

5 汇报《2023 年度董事会工作报告》 李庆

6 汇报《2023 年度监事会工作报告》 余真

7 汇报《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 吴帅

8 汇报《……
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