公告日期：2024-06-24

证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-028

华讯方舟股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应出席
的董事 5 人，实际出席的董事 4 人，董事何华斌先生因“已于 2023 年 10 月申请
辞去董事，且有其他公务”请假未能出席本次会议；其中董事吴海生先生现场出 席，其他出席董事以通讯方式表决参与。经半数以上董事推举，本次会议由董事 吴海生先生主持。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方 舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举董事吴海生先生（简历详见公司 2024 年 6 月 5 日已披露的《第九
届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2024-018））为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时，公司董事会秘书空缺期间仍由公司董事长代行董事会秘书职责。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-028

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 24 日


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