公告日期：2024-06-05

证证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-019

华讯方舟股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日以邮件等方
式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
由监事会主席黄志杰先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。经审慎研究，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司拟支付的审计费用为 30 万元，其中
2023 年度审计费用为 10 万元，前期会计差错更正相关审计费用为 20 万元。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


证证券代码：400126 证券简称：R 华讯 1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-019

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 5 日

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