公告日期：2024-05-22

证券代码：400125 证券简称：明科 5 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数186,586,848 股，占公司有表决权股份总数的 42.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,856,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周
序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘金红女士因公务原因缺席；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中相应内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023 年度不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 ……
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