公告日期：2024-06-26

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：上海天禧嘉福璞缇酒店 12 楼宴会厅（上海市闵行区虹许路 358 号）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 128 人，持有表决权的股份总数264,508,378 股，占公司有表决权股份总数的 31.7650%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总数 49,493,748 股，占公司有表决权股份总数的 5.9437%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴涛先生因工作出差原因请假无法参加
本次股东大会；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书列席会议。


二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况审计，公司 2023 年度实现总资产1,061,882,953.65元，归属于母公司股东的净资产959,814,167.44元, 分别比上年同期减少 26.10%和 32.60%；实现营业收入174,781,124.21元，比上年同期增加 2,921.22%；净利润和归属于母公司股东的净利润-104,983,505.58元，与上年同期相比下降 2,039.16%。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
域潇稀土股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 223,194,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.3807%；反对股数 35,240,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.3232%；弃权股数 6,073,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 14 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域
潇稀土股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 223,276,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.4120%；反对股数 35,158,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.2919%；弃权股数 6,073,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961%。

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及
其股东的合法权益。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2……
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