公告日期：2024-06-19

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室（内蒙古自治区乌海市海勃湾区学府路 1 号）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭予丰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 538 人，持有表决权的股份总数
682,758,238 股，占公司有表决权股份总数的 62.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 530 人，持有表决权的股
份总数 221,659,410 股，占公司有表决权股份总数的 20.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

生因身体原因缺席；独立董事吴振平先生、独立董事刘元锁先生因工作原因缺席。
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席赵荣女士因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工
作情况予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度董事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 475,483,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
69.64%；反对股数 85,239,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.48%；弃权股数 122,034,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.88%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工
作情况予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度监事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 475,460,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
69.64%；反对股数 83,854,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 123,442,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.08%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年4 月15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 477,103,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
69.88%；反对股数 78,616,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.51%；弃权股数 127,038,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.61%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告，公司 2023 年实现营业收入 182.67 万元，与上年同期相比减少 52.29%；
实现归属于母公司股东的净利润为 14,098.57 万元，与上年同期相比增加
24.30%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 225,509.18 万元，负债总
额为 47,216.19 万元，归属于母公司所有者权益……
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