公告日期:2024-08-29
证券代码:400116 证券简称:拉夏 3 主办券商:长城国瑞 公告编号:2024-058
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 14 日
以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。
2024 年 8 月 29 日,第五届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及中期业绩公告》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》。
2. 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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