公告日期：2024-04-29

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了独立、客观、公正的独立意见，为支撑董事会正确、科学决策发挥了作用。经全体独立董事讨论和总结，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会独立董事为邢江泽先生、周玉华女士、朱晓喆先生。2023
年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提
前换届选举独立董事的议案》，会议选举邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士担任公司第五届董事会独立董事，其中，邢江泽先生、周玉华女士为连任。公司第五届董事会独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况如下：

邢江泽先生，1967 年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高
级会计师，拥有 AMAC 基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审
计工作经验，于 2020 年 5 月 8 日至今担任公司独立董事。邢江泽先生于 1992
年 1 月至 1998 年 11 月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998 年 12 月
至 2000 年 1 月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000 年 2 月至 2002 年 11 月
任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002年11月至2007
年 4 月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监，于 2007 年 4 月至 2018 年 6 月历任灵
宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事
会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018 年 6 月至 2021 年 5 月担任灵宝黄金
集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁，2021 年 5 月至 2022
年 10 月担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书，2022 年 10 月
至今任副董事长、董事会秘书、首席合规官。

周玉华女士，1963 年出生，美国国籍，香港永久居留权，美国南加州大学

工商管理硕士，加利福尼亚大学洛杉矶分校理学学士，于 2021 年 6 月 10 日至今
担任公司独立董事。周玉华女士于 1990 年至 1998 年任 Elegance Textiles（Hong
Kong）Limited 总经理及董事，于 1999 年至 2003 年任普华永道（香港）副总监，
2003 年 11 月至今任 Marbridge Holdings LLC（美国）董事总经理。

杨林岩女士，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学应用
经济学博士，于2023年4月17日至今担任公司独立董事。杨林岩女士于 1986 年7 月至今历任西安交通大学助教、讲师、副教授，新加坡南洋理工大学交流学者、日本群马大学邀请学者、美国马里兰大学及加拿大阿尔伯塔大学访问学者。
二、2023 年独立董事出席公司会议的情况

2023 年，公司共召开了 5 次董事会，独立董事均参与了公司董事会的全部
会议并行使相关表决权。报告期内，独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参与讨论各议案并提出合理化建议，对公司的年度报告、半年度报告、募集资金、修订章程及制度等各项议案严格把关，以严谨审慎的态度行使表决权。作为会计、法律、企业管理的专业人士，对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为支撑董事会正确、科学决策发挥作用；并按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，列席公司股东大会，为公司的规范发展提供合理化建议。
2023 年独立董事出席董事会、股东大会的具体参会情况如下：

参加董事会的情况 参加股东大会的情况

独立

董事 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 本年应出席 出席股东
董事会次数 次数 席次数 次数 股东大会次数 大会次数

邢江泽 5 5 0 0 10 10

周玉华 5 5 0……
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