公告日期：2024-04-29

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、行政法规和规范性文件和《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东及其授权代理人、
董事、监事、高级管理人员和列席股东大会的其他有关人员的具有约束力的文件。

公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东大会的一般规定

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：


（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议；

（十）对公司发行债券作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（十二）修改《公司章程》；

（十三）对《公司章程》规定须由股东大会审批的对外担保事项作出决议；
（十四）审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项；


（十九）在不违反法律法规及上市地上市规则强制性规定的情况下，股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）其他法律、行政法规和《公司章程》中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。

董事、总裁和其他高级管理人员因违反法律、行政法规或者公司规章中关于对外担保事项的审批权限、审议程序的规定的行为，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次， 并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。

第八条 公司在前条所述期限内不能召开股东大会的，应当报告全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）及香港联合证券交易所（以下简称“联交所”），说明原因并公告。

第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；


（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；

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