公告日期：2024-04-29

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-028

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》

及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开
了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议
事规则>及<董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》

鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》近期有关扩大无纸化上市制
度的规则修订，并结合公司自身实际情况，公司拟相应修订《公司章程》的部分
条款。具体修订对照情况如下：

原章程条款 经修订后条款

第六十三条 股东大会通知应当向股东（不论在 第六十三条 股东大会通知应当以本章程规定的股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资 通知方式或公司股票上市或挂牌的证券交易所已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的 允许的其他方式向股东（不论在股东大会上是否地址为准，或者在符合所适用的法律法规及上市 有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送规则的前提下，通过公司网站及香港联交所指定 出，收件人地址以股东名册登记的地址为准，或的网站上发布。对境内上市内资股股东，股东大 者。在符合所适用的法律法规及上市规则的前提
会通知也可以用公告方式进行。 下，公司可通过公司网站及公司股票上市或挂牌
前款所称公告，应当在中国的指定媒体（报 的证券交易所香港联交所指定的网站上发布股刊、网站）上刊登公告，有关指定媒体应当是中 东大会通知。对境内上市内资股股东，股东大会国法律、行政法规规定或国务院证券监督管理机 通知也可以用公告方式进行。

构指定的。一经公告，视为所有境内上市内资股 前款所称公告，应当在中国的指定媒体（报
股东已收到有关股东会议的通知。 刊、网站）上刊登公告，有关指定媒体应当是中
…… 国法律、行政法规规定或国务院证券监督管理机
构指定的。一经公告，视为所有境内上市内资股
股东已收到有关股东会议的通知。

……

第六十七条 表决代理委托书至少应当在该委托 删除
书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者
在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所
或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书
由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的
其他地方。

委托人为法人的，其法定代表人或董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司
的股东会议。
第六十八条 任何由公司董事会发给股东用于任 删除
命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由
选择指示股东代理人投赞成票或者反对票，并就
会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指
示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代
理人是否可以按自己的意思表决。
第七十条 表决前委托人已经去世、丧失行为能 删除
力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股
份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有
收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托
书所作出的表决仍然有效。

第九十条 第八十七条

…… ……

（二）如果董事会未事先决定董事会会议举行的 （二）如果董事会未事先决定董事会会议举行的时间和地点，董事会应至少提前十日，将董事会 时间和地点，董事会应至少提前十日，将董事会会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、 会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、
挂号邮寄或经……
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