公告日期:2024-08-29
公告编号:2024—047
证券代码:400101 证券简称:秋林 3 主办券商:长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第九届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第九届监事会第三十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议于2024年8月28日在公司8楼会议室以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)会议由监事会主席李岩女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、公司监事会根据《证券法》第 79 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求,对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。
公告编号:2024—047
3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2024 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此,我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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