公告日期:2024-08-29
公告编号:2024—046
证券代码:400101 证券简称:秋林 3 主办券商:长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第九届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第九届董事会第五十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会会议于2024年8月28日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中,现场出席董事3人:潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事;通讯表决4人:曲向荣董事、陶萍独立董事、任枫独立董事、白彦壮独立董事。
(五)会议由董事潘建华女士主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024
年半年度报告》。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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