公告日期：2024-06-21

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-028
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司九届十九次董事会于2024年6月21日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年6月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止
期 2024 年 6 月 21 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）

经公司董事会提名委员会提名，拟补选张久利先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见，该议案须提交最近一次公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2024年6月21日

附件：候选董事简历

张久利，男，汉族，1967 年 12 月出生，北京理工大学飞行器工程系导弹设
计专业本科毕业，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团公司三院三部科技处处长、主任助理、副主任，三院科研部部长、院长助理，中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员、首席信息官。现任中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）资深专务。


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