公告日期:2024-06-14
证券代码:400098 证券简称:航通 3 编号:临 2024-026
主办券商:中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无。
一、会议召开、出席情况
1.会议召开时间:2024年6月14日10:00。
2.会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;
3.会议召开方式:现场投票。
4.股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数(股) 298,212,099
占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.15
5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况
公司董事长张忠荣,董事、总裁杨再,职工董事徐常华,监事夏建林、宁国
勇,董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。
6. 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张忠荣主持,本次股东大会
的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票的表决方式,对本次股东大会审议的各项议案进行投
票表决。各项议案的表决结果如下:
1.非累积投票议案
议 同意 反对 弃权 是
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 (%) (%) (%) 通
号 过
1 公司 2023 年董事会 298,212,099 100 0 0 0 0 是
工作报告
2 公司 2023 年监事会 298,212,099 100 0 0 0 0 是
工作报告
3 公司 2023 年财务决 298,212,099 100 0 0 0 0 是
算报告
4 公司 2023 年利润分 298,212,099 100 0 0 0 0 是
配预案
5 公司 2023 年年度报 298,212,099 100 0 0 0 0 是
告及报告摘要
6 关于计提资产减值 298,212,099 100 0 0 0 0 是
准备的议案
关于拟定 2024 年对
7 子公司担保额度的 298,212,099 100 0 0 0 0 是
议案
关于 2023 年度日常
8 关联交易执行情况 1,028,272 100 0 0 0 0 是
及 2024 年度日常关
联交易预计的议案
2.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 ……
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