公告日期：2024-05-23

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-024
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开时间和地点

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日上午 10:00。

2.会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会出席的股东为 2024 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司登记在册的全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。


二、会议审议事项

序号 议案名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年度财务决算报告

4 公司 2023 年度利润分配预案

5 公司 2023 年年度报告及报告摘要

6 关于计提资产减值准备的议案

7 关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案

8 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案

1.上述议案1，3-8已经公司九届十七次董事会审议通过，上述议案2已经公司九届八次监事会审议通过，详见2024年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.上述议案不存在累积投票议案。

3.特别决议议案：无。

4.对中小投资者单独计票的议案：4、6-8。

5.涉及关联股东回避表决的议案：8。

6.上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 10 日－13 日 9:00-12:00、14:00-17:00；异
地股东可于 2024 年 6 月 13 日 17:00 前采取信函或传真方式登记。

3.登记地址：杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼公司证券部。

四、其他


1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。

2.会期半天，食宿及交通费自理。

航天通信控股集团股份有限公司
2024 年 5 月 23 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股……
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