公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-065
证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞
大连天宝绿色食品股份有限公司管理人

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东（大连微冷投资管理有限公司）。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人大连微冷投资管理有限公司截止到股权登记日持有天宝食品 517,891,021 股股份，占公司总股本的 55%;根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条之规定，大连微冷投资管理有限公司作为连续九十日以上单独持有公司百分之十以上股份的股东，在公司董事会和监事会均不能履行召集召开临时股东大会的职责的情况下，可以自行召开股东大会。


（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30

2.网络投票起止时间：2024 年 11 月 26 日 15:00-2024 年 11 月
27 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）会议出席的对象

1.股权登记日持有公司股份的股东；


股权登记日 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司留守人员；

3.律师见证、管理人。

（七）会议地点

大连市金普新区拥政街道三里村 624 号天宝食品公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞及相关制度并授权董事会经办具体事宜的议案》

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已根据大连市金州区人民法院的《民事裁定书》及相关执行文件，执行了缩股及资本公积转增股本等事宜。在缩股及资本公积转增完成后，公司总股本由766,480,153 股变更为 941,620,038 股。为保持《公司章程》的准确性与时效性，现公司拟相应的调整注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、其他有关规定以及公司重整后的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。并同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

因上述变更事项需办理工商变更登记事项，股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

（二）审议《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董
事候选人提名的议案》

鉴于公司原董事任期已届满以及公司重整后经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《重整计划》的规定，对公司董事会进行换届。投资人大连微冷投资管理有限公司提名以下五人为公司第八届董事会非职工代表董事：兰明、兰创、贾艳、刘昆、胡光彬。转股债权人国家开发银行大连市分行提名以下一人为公司第八届董事会……
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