R金亚1:第六届董事会2024年第三次会议决议的公告
R金亚1资讯
2024-04-12 17:59:00
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-12


公告编号:2024-011
证券代码:400087 证券简称:R 金亚 1 主办券商:国信证券
金亚科技股份有限公司

第六届董事会2024年第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

金亚科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2024年第三次会议于2024年4月12日下午14点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2024年3月29日以书面方式送达。应参加董事5人,实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

会议由公司与会董事共同选举的董事代小蓉女士主持,经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一) 审议通过《关于选举金亚科技董事长的议案》

公司董事会根据《公司章程》的相关规定,选举常茂先生担任公司第六届董事会董事长,董事长任期自董事会会议通过之日起,至公司第六届董事会任期届满时止。

审议结果:表决5票 同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于任免金亚科技总经理、财务总监及董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及《公司法》等相关规定,结合公司实际经营情况,决

公告编号:2024-011
定免去熊建新担任的公司总经理、财务总监、董事会秘书职务,并聘任常茂先生担任公司总经理、财务总监、董事会秘书职务。任期两年,自董事会会议通过之日起,至第六届董事会届满为止。

审议结果:表决 5 票 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次会议决议》

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会
二〇二四年四月十二日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500