公告日期：2024-04-29

证券代码：400080 股票简称：华业3 编号：临2024-019
北京华业资本控股股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司八届十九次董事会于 2024 年 4 月 22 日以书面及传
真方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威
先生主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《2023 年年度报告和摘要的议案》；

2023 年年 度报 告和 摘要详 见全 国股转 公司 管理的 两网 和退市 公司 板块
（www.neeq.com.cn）和公司网站（www.huayezb.com）。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2023 年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2023 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2024 年年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2023 年年度利润分配（预案）的议案》；

经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并实现
为-14,839,659,517.22 元。2023 年度母公司实现净利润-210,383,109.81 元，截止 2023
年 12 月 31 日母公司未分配利润为-2,641,244,818.73 元。鉴于公司 2023 年度母公司净
利润及 2023 年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司 2023年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《独立董事2023年度述职报告的议案》；

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

七、审议并通过了《审计委员会<关于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年度审计工作总结>的议案》；

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议并通过了《2023年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。

兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2023年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《制定 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2024 年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪
绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月……
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