公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-030

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-030

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400069 吉恩 5 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够做到 勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情 况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（二）审议《关于补选股东代表监事的议案》

鉴于王玉林先生工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人 数低于法定人数，为保证公司监事会符合公司监事会成员法定人数，保证工作 正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选林晓丽女士为 第八届监事会股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日 为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-030

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2.委托 他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3.法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、证券账户卡办理登记；4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代 理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日期间上午 8:00 至
11:30、下午 13:00 至 16:30（节假日除外）。

（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王行龙、孙忠伟；联系电话：0432-65610887；
传真：0432-65610887 ；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号；邮政
编码：132311。
（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。