公告日期：2024-06-14

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号公司办公大楼3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数286,786,053 股，占公司有表决权股份总数的 81.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议。
其余高管因公未出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 285,469,019 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 1,313,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 3,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 4 月 24 日披露的《关于前期会计差错更正》的公告

（2024-012）。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 283,625,339 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 98.89%；反对股数 1,446,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 1,714,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 5 月 24 日披露的 2023 年年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数 283,779,999 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；反对股数 1,449,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 1,556,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

（六）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见本公司 2024 年 4 月 24 日披露的年度报告的公告（2024-014）。

2.议案表决结果：


参与总股数 286,7……
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